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股份有限公司新设合并合同

甲方：S股份有限公司，地址：XX市XX街X号，法定代表人：王XX，职务：总经理。乙方：Y股份有限公司，地址;XX市XX街X号，法定代表人：陈XX，职务：总经理。上述双方当事人就公司合并的有关事宜达成如下协议：合并后，新设公司名称为：X股份有限公司，地址：XX市XX街 甲方：S股份有限公司，地址：XX市XX街X号，法定代表人：王XX，职务：总经理。

乙方：Y股份有限公司，地址;XX市XX街X号，法定代表人：陈XX，职务：总经理。

上述双方当事人就公司合并的有关事宜达成如下协议：

合并后，新设公司名称为：X股份有限公司，地址：XX市XX街X号。

股份有限公司：资产总值15000万元，负债总值10O00万元，资产净值5000万元，Y股份有限公司资产总值18000万元，负债总值8000万元，资产净值10000万元，两公司合并后资产净值为15000万元。

新设公司注册资金总额为15000万元，计划向社会发行股票5000万股计5000万元，发行股票后，新设公司的资本构成为：

公司注册资本总额为20O00万元。其中:

原S公司持股500O万元，占资本总额25%;

原Y公司持股10000万元，占资本总额的50%;

新股东持股5000万元，占资本总额的25%;

原S公司发行的股票1000万股，旧股票调换X公司股票按1:5调换;原Y公司发行股票5000万股，旧股票调换X公司股票按1:2调换;新发行的5O00万股X公司股票向社会个人公开发行。

合并各方召开股东大会批准合同的时间应当是1992年12月30日前。

公司和Y公司合并时间为1993年2月1日。

合同双方应为合并提供一切方便，并及时解决好原公司的有关债权债务问题，及时办理交接，为双方合并成立新公司铺平道路。

甲方：S股份有限公司

法定代表人：王XX

乙方：Y股份有限公司

法定代表人：陈XX

1992年10月20日

附：双方合同公司资产负债情况表格，注明由XX会计事务所提供。